财务调查

财务调查

什么是财务调查?

财务调查区别于财产调查,财务调查是私家侦探对钱的来源、流动方式以及使用方式的调查分析。

这类调查也被称为法务会计,用于公司调查、盗窃、贪污、洗钱、逃税、资产调查、非法活动和许多其他类型的调查。

财务调查揭示了什么?

  • 逃税
  • 公共腐败
  • 医疗保健欺诈
  • 电话销售欺诈
  • 非法融资
  • 非法活动

在财务调查期间会发生什么?

在大多数情况下,财务调查都围绕着收集和分析。收集方面包括通过各种财务文件进行搜索。这可能包括银行账户记录、银行账户信息、房地产文件、机动车记录和计算机文件。在你的许可下,私家侦探可以使用计算机取证来查找相关信息。然后他们会分析他们发现的数据,看看钱在哪里以及它是如何到达那里的。因为财务调查人员是合法的,没有偏见的,他们发现的证据可以在必要时在法庭上使用。

我需要财务调查吗?

如果你认为你是诈骗、身份盗窃或其他形式的受害者,那么财务调查就可以明确怀疑,提供证据,在某些情况下,还可以收回你的钱。财务调查常用于下列情况:

企业

合并和收购

股东和合作伙伴关系纠纷

业务中断和财产索赔损失

业务/雇员的欺诈行为

公司内部调查

个人

离婚诉讼

人身伤害索赔/机动车事故

调解和仲裁

其他民事诉讼类型